Convocation renouvellée à l'assemblée générale annuelle des actionnaires

Les actionnaires de Emakina Group SA ont été invités à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 22 avril 2020 à 16 heures dans les bureaux de la société sis Rue Middelbourg 64A, 1170 Bruxelles (Cf. la publication dans les annexes du Moniteur Belge du 31 mars 2020)

En application de l’Article 6 de l’Arrêté Royal n°4 (MB 09.04.2020) (portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre le pandémie Covid-19), le Conseil d’Administration de la Société a décidé que (i) les participants à l’assemblée générale du 22 avril 2020 exerceront leurs droits exclusivement en votant à distance avant l’assemblée générale par correspondance au plus tard le 17 avril 2020, et (ii) que les actionnaires de la Sociétés communiquent leurs questions par écrit au plus tard le 16 avril 2020 à 18h00 à l’adresse fds@emakina.com.

Les réponses aux questions écrites seront données au plus tard le 17 avril 2020 à 08h00 sur le site web de la Société.

Le Vote à Distance s’exercera moyennant un formulaire mis à disposition sur le site web de la Société (www.emakina.group).

Ordre du jour et propositions de décisions de l'assemblée générale annuelle

1. Lecture du rapport annuel du conseil d'administration.

2. Lecture du rapport du commissaire.

3. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 et affectation du résultat.

Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2019 et la proposition du conseil d'administration de ne pas distribuer de dividende et de reporter le résultat de l'exercice.

4. Discussion des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.   

5. Décharge des administrateurs et du commissaire.

Proposition de décision : L'assemblée générale donne décharge, par le biais d'un vote distinct, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice 2019.

6. Renouvellement du mandat du commissaire.

Proposition de décision : L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de EY Réviseurs d’Entreprises SRL (B 160) représentée par Marie Kaisin, administrateur pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022.

Pour être adoptées, les propositions reprises aux points 3, 5 et 6 à l'ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doivent réunir la majorité simple des voix présentes ou valablement représentées participant au vote.

Pour participer à distance à l'assemblée annuelle, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions suivantes :

• Conformément à l'article 22 des statuts de la société, les propriétaires d'actions nominatives qui souhaitent participer à distance à l'assemblée générale annuelle doivent faire part de leur décision au conseil d'administration au plus tard le jeudi 16 avril 2020 par email à l’adresse fds@emakina.com.
   
• Les propriétaires d'actions dématérialisées qui souhaitent participer à distance à l'assemblée annuelle doivent transmettre au plus tard le jeudi 16 avril 2020 une attestation délivrée par leur institution financière agréée certifiant le blocage des actions jusqu'à la clôture de l'assemblée générale par email à l’adresse fds@emakina.com.
   
• Les participants à l’assemblée générale du 22 avril 2020 exerceront leurs droits exclusivement en votant à distance avant l’assemblée générale par correspondance au plus tard le 17 avril 2020, au moyen d’un formulaire mis à disposition sur le site web de la Société (www.emakina.group) à renvoyer complété et signé à l’adresse fds@emakina.com.

Les documents que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires, peuvent être consultés gratuitement et téléchargés sur le site internet de la société à l’adresse www.emakina.group depuis le mardi 31 mars 2020.

Le conseil d'administration

- - -

CONTACTS

Karim Chouikri              Chief Executive Officer           +32(0)2 400 40 75        kch@emakina.com

Frédéric Desonnay        Chief Financial Officer            +32(0)2 788 79 26        fds@emakina.com

Luc Malcorps                Director of Media Relations     +32(0)2 788 79 73        lma@emakina.com

Emakina Group S.A.

Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles
Belgique

TVA 0464.812.221
ISIN BE 0003843605